证券代码：300084         证券简称：海默科技            公告编号：2022—049


                 海默科技（集团）股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 8 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议
由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过《关于向兰州银行开发区支行申请流动资金
贷款的议案》：
    公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请金额为 5,000 万元的流动
资金贷款，期限为一年，由公司法定代表人窦剑文提供担保，并授权公司董事长
及其他管理层签署有关法律文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《第七届董事会第二次会议决议》。
    特此公告。




                                        海默科技（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2022 年 7 月 13 日