证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2022—066


              海默科技（集团）股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日，其中：
    ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 14 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过互联网系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集
团）股份有限公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长窦剑文先生
    6、本次股东大会的通知已于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二


                                    1
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东共 11 人，代表公司股份
73,892,310 股，占公司有表决权股份总数的 19.2045%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表公司股份 69,367,610
股，占公司有表决权股份总数 18.0285%；通过网络投票出席本次股东大会的股
东 8 人，代表公司股份 4,524,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.1760%。
    2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 5 人，代表公
司股份 540,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1406%。
    其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 1 人，代表公司股份 470,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.1224%；通过网络投票出席本次股东大会的中
小股东 4 人，代表公司股份 70,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。
    3、公司第七届董事会有 7 名董事，7 名董事均出席本次股东大会；公司第
七届监事会有 3 名监事，3 名监事均出席本次股东大会，公司全体高级管理人员
列席本次股东大会。
    4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、刘宝
元律师现场见证。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》：
    总表决情况：同意 73,822,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9058%；反对 69,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0942%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，
网络投票表决情况：同意 4,455,100 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总
数的 98.4618%；反对 69,600 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的
1.5382%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东总表决情况：同意 471,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 87.1326%；反对 69,600 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 12.8674%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
    四、律师出具的法律意见

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    1、律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
    2、律师名称：窦方旭、刘宝元
    3、结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、《海默科技 2022 年第二次临时股东大会现场及网络投票统计结果》。
    特此公告。




                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2022 年 11 月 14 日




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