证券代码：300084            证券简称：海默科技                  公告编号：2023—025


               海默科技（集团）股份有限公司
             关于向关联方借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 20
日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了
《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，因生产经营所需，公司拟向山海新
能（北京）能源科技有限公司（以下简称“山海新能”）申请总额不超过人民
币 4,000 万元的借款用于补充流动资金并签订《借款协议》，本次借款期限不
超过六个月，借款年利率为 6%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规
定，本次交易构成关联交易，关联董事窦剑文先生回避表决。独立董事发表了
同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》相关规定，鉴于本次关联交易的金额未超过公司最近
一期经审计净资产绝对值的 5%，故本次关联交易无需提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、山海新能（北京）能源科技有限公司基本情况

公司名称           山海新能（北京）能源科技有限公司
注册地             北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 7 层 702
法定代表人         周庆源
注册资本           21673.3333 万元人民币
统一社会信用代码   91110115MA01Q11B9Y
企业类型           其他有限责任公司
成立日期           2020-01-19


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                  技术开发;技术咨询;技术推广;技术转让;技术服务;软件开发;专业承包;
                  工程管理服务;专用设备修理;经济贸易咨询;销售电气设备、计算机、
                  软件及辅助设备、机械设备、电子产品、日用家电、金属材料、五金
                  产品;热力供应(燃油燃煤除外);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
经营范围
                  包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;房屋建筑和市政
                  基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                  依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限
                  制类项目的经营活动。)
经营期限          2020-01-19 至 无固定期限
通讯地址          北京市朝阳区光华路众秀大厦 16 层 1601

    2、主要股东及实际控制人：山海新能控股（北京）集团有限公司持股
69.21%、山海韬略（淄博）投资合伙企业（有限合伙）持股 23.07%；山海新
能的实际控制人为自然人苏占才。

    3、山海新能自成立以来主要财务数据如下：

                                                                         单位：万元
                                             2021 年 12 月 31
                       2022 年 11 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
           项目                                     日
                        /2022 年 1-11 月                             /2020 年度
                                               /2021 年度
资产总额                         49,131.38           23,596.95                  8.70
负债总额                         20,224.04            3,520.08                  2.47
净资产                           28,907.35           20,076.87                  6.23
营业收入                          6,341.13            1,801.64                 16.60
营业利润                         -1,210.20              154.34                -50.98
净利润                           -1,209.52              128.14                -51.27

   注：2020 年及 2021 年数据已经审计，2022 年 1-11 月数据未经审计

    4、与公司的关联关系：山海新能（北京）能源科技有限公司持有山东新征
程能源有限公司 100%股权，山东新征程能源有限公司拟通过协议转让的方式
受让公司控股股东窦剑文及其一致行动人所持有的公司 20,000,000 股股票，同
时，接受其剩余全部 53,300,006 股股份的表决权委托。并认购公司定增发行的
不超过 115,429,721 股股份，取得公司控制权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定，山海新能为公司的关联法人，
公司向山海新能（北京）能源科技有限公司借款构成关联交易。
    经查询，山海新能不属于失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容


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   公司为满足资金周转及日常经营相关的需求，拟向关联方山海新能申请总
额不超过 4,000 万元人民币的借款，借款年利率为 6%，借款期限不超过六个
月，公司控股股东窦剑文先生以其持有的公司 1,125 万股非限售流通股为公司
对上述贷款合同项下所负全部债务提供质押担保。具体担保金额及担保期限等
最终以双方正式签订的借款协议为准。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
   上述关联交易是为了满足资金周转及日常经营相关的需求，解决公司短期
的资金营运需求。关联方为公司提供资金保障，不存在损害公司及其他中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性造成重大影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
   本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与山海新能发生其
他关联交易。
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
   1、独立董事事前认可意见：山海新能（北京）能源科技有限公司作为公司
的关联方，其向公司提供借款体现了对公司发展的支持和信心，该笔借款主要
用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发
展，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，本次关联交易不会对公司独立
性产生影响，不存在显失公平、损害公司及其他股东利益的情况。
   因此，我们一致同意上述议案，并将该议案提交公司第七届董事会第十次
会议审议。
   2、独立董事独立意见：本次拟向山海新能（北京）能源科技有限公司借款，
主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经
营发展，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，本次关联交易不会对公司
独立性产生影响，不存在显失公平、损害公司及其他股东利益的情况，关联董
事在董事会审议该事项回避了表决，符合相关法律法规和公司章程的规定。
   因此，我们一致同意上述关联交易事项。
    七、备查文件
   1、《第七届董事会第十次会议决议》；


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2、《独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。




                                  海默科技（集团）股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2023 年 1 月 20 日




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