海默科技（集团）股份有限公司
                      2022年度独立董事述职报告


    本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加

强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》《独

立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在2022年度任期内中依据独立、客观、

公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权力，积极

出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切

实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年

度任期内履职情况报告如下：

    一、出席董事会会议和股东大会情况

    2022年度任期内，本人本着勤勉尽责的工作态度，积极参加公司召开的董事

会，认真仔细审阅议案及相关材料，积极提出合理建议，具体出席董事会会议和

参加股东大会会议的情况如下：

应出席董事会会   亲自出席董事会会                                是否连续两次未
                                    委托出席次数      缺席次数
    议次数           议次数                                      亲自出席会议

     10                  10              0               0            否

    报告期内召开股东大会次数                       参加股东大会次数

                 2                                        2

    2022年度任期内，本人以通讯表决方式参加了公司召开的历次董事会；以视

频方式参加了公司股东大会。公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项的

表决均履行了相关的审批程序，本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认

为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对董事会上的各项议案

均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、发表独立意见情况
    （一）2022年4月13日对公司第六届董事会第四十五次会议审议的《关于终

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止2020年度向特定对象发行股票事项的议案》发表了同意的事前认可意见和独

立意见。

    （二）2022年4月23日对公司第六届董事会第四十六次会议审议的《关于对

2021年度利润分配预案》发表了同意的独立意见；对《关于对公司拟续聘任会计

师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见；对《关于2021年度募

集资金实际存放与使用情况的专项说明》发表了专项说明及独立意见；对《关于

2021年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》发表了

专项说明及独立意见；对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了专项说明及

独立意见；对《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票》发表了同意的独立意见；对《2021年度计提资产减值准备》发表了同意的独

立意见。

    （三）2022年6月17日对公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于公

司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》发表了同意的独立意

见；对《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》发表了

独立意见。

    关于上述独立意见的详细内容，见公司于2022年4月14日、2022年4月23日

以及2022年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露的《独

立董事对相关事项的独立意见》。

    三、现场检查情况

    2022年度任期内，由于新冠疫情肆虐导致交通受阻，本人积极对公司进行视

频考察，认真听取公司相关汇报，了解公司的日常经营状况、董事会决议的执行

情况、生产经营、财务状况以及公司的日常经营可能产生的风险。此外，本人还

通过电话、邮件等多种沟通途径，与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关

人员保持有效交流，实时了解公司内外部的环境变化，及时获悉公司各项重大事

项的进展情况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势，对董事会决策

的客观性和科学性起到了积极作用，切实有效地履行了独立董事的职责，维护了

公司和股东的利益。

    四、保护投资者权益方面所做的工作
    本人作为公司的独立董事，切实履行独立董事职责，认真研读审议的各项议

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案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项审慎地行使表决权，对议案

表决做到独立、客观、公正；密切关注行业相关的法律法规变化、中国证监会规

章及交易所规范性文件的变化，监督公司治理情况，督促公司依法合规经营、规

范运作。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和

公司《信息披露管理制度》等规定和要求履行信息披露义务，要求公司严格执行

信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

       五、任职董事会专门委员会的工作情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战

略委员会委员，在2022年度任职期间内，严格按照《公司章程》、《董事会议事

规则》及专业委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相

关职责，具体情况如下：

    1、2022年度任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主

持召开了薪酬与考核委员会会议1次，会议审议了2021年度董事、监事及高级管

理人员的履职情况的议案，本人对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行了

认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

    2、2022年度任期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，本人利用自己

多年深耕石油行业的经验，关注行业最新动态，分析行业发展趋势，结合公司实

际情况，对公司经营战略提出相关建设性意见，充分发挥了战略委员会的专业职

能。

       六、其它事项

    1、2022年度任期内，本人未对董事会相关议案提出异议。

    2、2022年度任期内，未发生本人提议召开董事会会议的情况。

    3、2022年度任期内，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    4、2022年度任期内，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    （本页以下无正文）




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    （本页无正文，为《海默科技（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告（白东）》之签字页）




    独立董事（签字）：




        白    东




                                                        2023年4月10日




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