大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097         证券简称：智云股份              公告编号：2018-086


                 大连智云自动化装备股份有限公司
             第四届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次临时会议于 2018 年 9 月 14 日 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年
9 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场
投票及通讯表决相结合的方式召开，全体 7 名董事出席了本次会议。本次董事会
会议由董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司向兴业银行股份
有限公司深圳分行申请的人民币 10,000 万元整的授信额度提供连带责任保证担
保，业务品种为短贷、银承、国内信用证等短期业务品种（不含融资性保函），
授信用于日常经营周转、支付货款、采购原材料等。具体担保事宜以本公司与兴
业银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》为准。
    公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议
案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该
业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资
子公司提供担保的公告》（公告编号 2018-088）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                    董事会
                                                2018 年 9 月 14 日