大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097              证券简称：智云股份               公告编号：2020-048



                    大连智云自动化装备股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召
开公司职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，于 2020 年 5 月 21 日召
开 2019 年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事。经全体监事一致同意，
股东大会结束后立即召开第五届监事会第一次会议，豁免本次监事会会议通知期限
的要求；本次会议于 2020 年 5 月 21 日下午 4:30 在公司会议室以现场投票方式召开，
全体 3 名监事出席了本次监事会会议，会议召集和出席人员符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次监事会由超过半数以上监事共同推举监事谭玉良先生主
持。

    公司全体监事经过认真审议和有效表决，一致同意审议通过了以下议案：

       一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    选举谭玉良先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。谭玉良先生简历附后。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                              大连智云自动化装备股份有限公司
                                                             监事会

                                                         2020 年 5 月 21 日



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附件：
    谭玉良：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年
3 月至 2013 年 7 月，任深圳市奥宇控制系统有限公司，销售工程师、销售经理；2013
年 7 月至 2015 年 7 月，任深圳市飞利德自动化设备有限公司销售副总；2015 年 7 月
至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司销售经理。
    谭玉良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。




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