大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份            公告编号：2020-108



               大连智云自动化装备股份有限公司
             2020年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
            2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 11 月 16 日下午 14:30 在深圳市宝安区福
海街道大洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利
全先生主持。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 60,992,757 股，占上市公司总
股份的 21.1377％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 43,608,108 股，占上市公司总股
份的 15.1129％。


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    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 17,384,649 股，占上市公司总股份的
6.0248％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 12,548,753 股，占上市公司总
股份的 4.3489％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,663,604 股，占上市公司总股
份的 3.6956％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,885,149 股，占上市公司总股份的
0.6533％。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了
本次股东大会。
       二、会议议案审议表决情况
    与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审
议：
    1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    总表决情况：
    同意 60,954,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 38,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 12,510,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6956％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案一为特别表决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    总表决情况：
    同意 60,954,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 38,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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    中小股东总表决情况：
    同意 12,510,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6956％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    总表决情况：
    同意 60,954,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 38,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,510,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6956％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 60,954,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对 38,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,510,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6956％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东信达律师事务所沈琦雨、程筱笛律师进行了见证并出具
了法律意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、
《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次临时股东大会
的表决程序合法，会议形成的《大连智云自动化装备股份有限公司2020年第三次
临时股东大会决议》合法、有效。



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     四、备查文件
     1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
     2、广东信达律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。



     特此公告。




                                    大连智云自动化装备股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 11 月 16 日




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