大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097             证券简称：智云股份            公告编号：2021-029



                   大连智云自动化装备股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2021 年 4 月 26 日 17:30 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席谭玉
良先生召集和主持，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体三名监事
出席本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
       1、审议通过《关于拟变更控股子公司业绩承诺的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：本次拟变更控股子公司业绩承诺事项符合实际情况，本
事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本事项并将该
议案提交股东大会审议。
       具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于拟变更
控股子公司业绩承诺的公告》。
    2、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：《公司 2020 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实


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际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2020 年度
报告》及摘要。
    3、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2020
年度的工作情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2020 年度
监事会工作报告》。
    4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2020 年度
财务决算报告》。
    5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，
且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司
的持续稳定健康发展。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于公司
2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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    6、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到了有效地执行，保证了公
司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司
内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《公司 2020 年度内部控制自我
评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2020 年度
内部控制自我评价报告》。
    7、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金使用管理制度》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的
行为。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       8、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》；
       表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审
议。
       公司监事（含离任监事）2020 年度从公司领取的税前年度薪酬总额为 84.84 万
元。在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），并享
有监事津贴。监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于董事、
监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的情况以及 2021 年度薪酬方案的公告》。
       9、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告全文》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2021 年
第一季度报告全文》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                           大连智云自动化装备股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2021 年 4 月 28 日




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