大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097           证券简称：智云股份            公告编号：2021-033


                    大连智云自动化装备股份有限公司

         关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的情况

                     以及 2021 年度薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》、《关于公司
独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2020 年
度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
       一、董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况
       1、在公司专职工作的非独立董事及高级管理人员不领取董事津贴，其薪酬
由岗位基本工资、绩效薪资构成，其中基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或
季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，季度
绩效薪资按季度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪
资。
       2、公司独立董事薪酬实行津贴制度。公司第四届董事会独立董事年度津贴
为每人 5 万元/年（税前），第五届董事会独立董事年度津贴为每人 8 万元/年（税
前）。
       3、在公司专职工作的监事薪酬由岗位基本工资、绩效薪资及监事津贴构成。
其中，基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指
标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，季度绩效薪资按季度发放，年终根
据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。公司监事年度津贴为每人 2
万元/年（税前）。
       经核算，公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬情况如下表：


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           姓名            职务                    任职状态       2020 年在职期间从
                                                                  公司获得的税前报
                                                                    酬总额（万元）
    师利全         董事长、总经理           现任                  331.15

    吴双           董事                     现任                  11.00
                   董事、副总经理、财务
    王剑阳                                  现任                  76.99
                   总监
    李超           董事                     现任                  15.82

    陈勇           独立董事                 现任                  4.89

    李在军         独立董事                 现任                  4.89

    杜鹃           独立董事                 现任                  4.89

    谭玉良         监事会主席               现任                  37.60

    邹梦华         监事                     现任                  15.67

    张秀敏         监事                     现任                  13.49

    丁芸洁         副总经理、董事会秘书     现任                  37.11

    史爽           董事、董事会秘书         离任                  14.75

    张先治         独立董事                 离任                  2.10

    韩海鸥         独立董事                 离任                  2.10

    肖捷           独立董事                 离任                  2.10

    王化智         监事会主席               离任                  15.05

    李静思         监事                     离任                  3.03

    合计           --                       --                    592.63

    二、董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案
    （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
    （二）适用期限：公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案适用期限为经董事
会审批通过后至新的薪酬方案审批通过；公司董事（含独立董事）、监事 2021
年度薪酬方案适用期限为经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过
    （三）薪酬标准：
     1、公司董事薪酬方案
    独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。
    在公司专职工作的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩

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效薪资），不再另行领取董事津贴。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），
并享有监事津贴。监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员不领取董事津贴，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资
和绩效薪资）。
    公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定：
   （1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
   （2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等
因素确定；
   （3）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情
况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的绩效奖励。
    在公司担任管理职务的高级管理人员，按其在公司任职的职务与岗位责任、
公司相关薪酬规定以及上述原则综合确定领取薪酬。
    （四）薪酬发放：
    1、独立董事津贴、监事津贴按月发放。
    2、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效薪资根
据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度
发放，季度绩效薪资按季度发放，年终根据公司利润、年度业绩完成情况、对公
司的经营管理贡献情况发放年度绩效薪资。
    3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭
有效票据按实报销。
    5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。


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                                                       董事会
                                              2021 年 4 月 28 日

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