大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份            公告编号：2021-075



               大连智云自动化装备股份有限公司
             2021年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
            2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 12 月 31 日下午 14:30 在深圳市宝安区福
海街道大洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利
全先生主持。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 72,670,852 股，占上市公司总
股份的 25.1849％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,221,465 股，占上市公司总股
份的 14.6323％。


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    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 30,449,387 股，占上市公司总股份的
10.5526％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 24,226,848 股，占上市公司总股
份的 8.3961％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,512,837 股，占上市公司总股
份的 6.0693％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,714,011 股，占上市公司总股份的
2.3268％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和
可能存在尾数差异。）
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了
本次股东大会。
       二、会议议案审议表决情况
    与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审
议：
    1、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 72,596,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 74,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 24,152,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6946％；反对 74,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和
可能存在尾数差异。）
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

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    总表决情况：
    同意 72,596,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 74,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,152,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6946％；反对 74,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和
可能存在尾数差异。）
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东信达律师事务所沈琦雨、杨尚东律师进行了见证并出具
了法律意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次临时股东大会
的表决程序合法，会议形成的《大连智云自动化装备股份有限公司2021年第四次
临时股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
     1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
     2、广东信达律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会法律意见书》。



     特此公告。




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                                                    董事会
                                               2021 年 12 月 31 日




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