大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097           证券简称：智云股份           公告编号：2022-015


                   大连智云自动化装备股份有限公司
             第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次临时会议于 2022 年 4 月 24 日 15:00 在公司会议室召开。本次董事会会议
由公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面送达、
电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召
开，公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
       经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
   1、 审议通过《关于九天中创 2021 年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨
关联交易的议案》；
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为本
议案的关联董事，已回避表决。
       鉴于深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）2021 年
业绩承诺未能实现，公司拟根据《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司
75.7727%股权之股权转让协议》《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之业
绩承诺与补偿协议》及其补充协议的约定，要求相关承诺方履行股权回购的义务，
即公司将持有的九天中创 75.7727%股权以人民币 320,324,097.88 元回售给承诺
方。
       具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于九
                                                 大连智云自动化装备股份有限公司

天中创 2021 年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨关联交易的公告》。
       公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
   2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
   表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。
   为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、
高级管理人员购买责任保险。
   具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于拟购买
董监高责任险的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
       三、备查文件
       1、公司第五届董事会第二十一次临时会议决议；
       2、公司独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认
可意见；
       3、公司独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。


                                        大连智云自动化装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 4 月 26 日