大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097         证券简称：智云股份             公告编号：2022-016


                大连智云自动化装备股份有限公司
            第五届监事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次临时会议于 2022 年 4 月 24 日 16:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由
监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面送达、电
子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，
公司三名监事全体出席本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于九天中创 2021 年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨
关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：九天中创业绩承诺实现情况及股权回购方案符合实际
情况及各方签署的相关协议的要求，有利于增加公司营运资金，不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合法律、法
规和相关制度的规定，监事会同意本次九天中创股权回购方案事项。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于九
天中创 2021 年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨关联交易的公告》。
    2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
    表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大
会审议。
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       经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保
障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权
利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司上述购买董监高责任险事
项。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大
连智云自动化装备股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
   三、备查文件
       1、公司第五届监事会第十七次临时会议决议。


   特此公告。


                                          大连智云自动化装备股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 4 月 26 日




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