大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份           公告编号：2022-047


                  大连智云自动化装备股份有限公司
             第五届监事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十一次临时会议于 2022 年 7 月 4 日召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先
生召集和主持，会议通知于 2022 年 6 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方
式向全体监事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司三名监事全体出席本次
会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
       1、审议通过《关于变更<股权转让协议><股权转让协议之补充协议><业绩
承诺与补偿协议><业绩承诺与补偿协议之补充协议>争议解决条款的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次变更事项除原协议的争议解决条款发生变更外，
原协议的其他核心内容未做修改，且变更争议解决条款事项符合公司整体利益，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符
合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次变更争议解决条款事项。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变
更<股权转让协议><股权转让协议之补充协议><业绩承诺与补偿协议><业绩承诺
与补偿协议之补充协议>争议解决条款的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
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1、公司第五届监事会第二十一次临时会议决议。


特此公告。


                                   大连智云自动化装备股份有限公司
                                               监事会
                                          2022 年 7 月 6 日




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