大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097         证券简称：智云股份           公告编号：2022-046


                 大连智云自动化装备股份有限公司
           第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次临时会议于 2022 年 7 月 4 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全
先生召集和主持，会议通知于 2022 年 6 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
   1、 审议通过《关于变更<股权转让协议><股权转让协议之补充协议><业绩
承诺与补偿协议><业绩承诺与补偿协议之补充协议>争议解决条款的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为承
诺方之一周非先生之一致行动人，系本议案的关联董事，已回避表决。
    鉴于九天中创 2021 年业绩承诺未能实现，公司根据与承诺方签署的原协议
的约定，拥有要求承诺方进行业绩补偿、股权回购的权利。现因双方目前就能否
同时实施业绩补偿和股权回购存在争议，且原协议约定的采取诉讼方式解决争议
周期较长，经公司与承诺方协商，董事会同意变更原协议之争议解决条款，将争
议解决方式由诉讼方式变更为仲裁方式，并签署《关于<股权转让协议><股权转
让协议之补充协议><业绩承诺与补偿协议><业绩承诺与补偿协议之补充协议>
变更争议解决条款之补充协议》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更<
股权转让协议><股权转让协议之补充协议><业绩承诺与补偿协议><业绩承诺与
补偿协议之补充协议>争议解决条款的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司于 2022 年 7 月 22 日（星期五）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       大连智云自动化装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 7 月 6 日