大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097         证券简称：智云股份            公告编号：2023-011


                 大连智云自动化装备股份有限公司
           第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次临时会议于 2023 年 3 月 17 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全
先生召集和主持，会议通知于 2023 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
   1、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三
力”）日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为深圳鑫三力申请人民币 2,000
万元贷款提供连带责任保证担保。深圳鑫三力核心员工李小根先生为该贷款提供
股票质押担保，公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生为该贷款提
供连带责任保证担保。
    公司董事会授权公司及深圳鑫三力法定代表人师利全先生或其指定的授权
代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担
保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
    董事会认为，本次担保事项系为公司全资子公司深圳鑫三力申请贷款提供担
保，有利于支持深圳鑫三力的生产经营和业务发展。深圳鑫三力为公司全资子公
司，公司对其具有绝对控制权，能够对其经营管理、财务等方面实施有效管理。
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同时，本次贷款除公司提供连带责任保证担保之外，深圳鑫三力核心员工李小根
先生为该贷款提供股票质押担保，公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利
全先生为该贷款提供连带责任保证担保，本次担保风险处于公司可控范围内，不
会影响公司持续经营能力，不会损害公司和全体股东利益。董事会同意上述担保
事项。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资
子公司提供担保的公告》。
   2、 审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为担
保人，系本议案的关联董事，已回避表决。
    公司全资子公司深圳鑫三力因生产经营及业务发展需要，拟申请人民币
2,000 万元整的贷款。公司及公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生
将为本次融资事项提供连带责任保证担保，深圳鑫三力核心员工李小根先生为该
贷款提供股票质押担保。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于全资子
公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。
       三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十四次临时会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认
可意见；
    3、公司独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。


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     董事会
2023 年 3 月 17 日