大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097           证券简称：智云股份         公告编号：2023-021


                大连智云自动化装备股份有限公司
           第五届董事会第三十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十六次临时会议于 2023 年 3 月 31 日召开。本次董事会会议由董事长师利全先生
召集和主持，会议通知于 2023 年 3 月 29 日以书面送达、电子邮件及电话的方式
向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体 7 名董事出席了本次会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为本
议案的关联董事，已回避表决。
    公司控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）
因生产经营及业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超
过人民币 1,000 万元整的授信额度。九天中创董事长、总经理周非先生及其配偶
陈美玉女士将为本次融资事项提供连带责任保证担保。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于控股
子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十六次临时会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第三十六次临时会议相关事项的事前认
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可意见；
    3、公司独立董事关于第五届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。



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                                                    董事会
                                               2023 年 3 月 31 日




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