证券代码：300098            证券简称：高新兴              公告编号：2018-100


                       高新兴科技集团股份有限公司

                   2018 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次会议无否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议的日期和时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 2:30。
    （2）网络投票的日期和时间：2018 年 9 月 13 日-2018 年 9 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9
月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票
的时间为 2018 年 9 月 13 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 9 月 14 日下午 15:00。
    2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议
室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长刘双广先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 564,451,336 股，占上市公司总
股份的 31.9157％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 557,576,792 股，
占上市公司总股份的 31.5270％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,874,544

                                      1
股，占上市公司总股份的 0.3887％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 20,721,179 股，占上市公司总股
份的 1.1716％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 13,846,635 股，占上
市公司总股份的 0.7829％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,874,544 股，
占上市公司总股份的 0.3887％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。

       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年第五次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，表决结果如下：

   （一）审议通过《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》

    总表决情况：
    同意 564,442,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 8,443
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 20,712,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9593％；反对 8,443
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见

   广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股
份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
    2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2018 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




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                                                董 事 会

                                          二〇一八年九月十四日




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