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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-12
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2026-02-06
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关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2026-01-31
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2025年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2026-01-27
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》
1.02 《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》
2.02 《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》
2.03 《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》
3.00 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》需逐项表决
3.01 《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》
3.02 《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议案》
3.03 《关于预计广州图灵2026年度日常关联交易的议案》 |
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2026-01-27
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第六届董事会第七次独立董事专门会议决议 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-18 |
拟披露年报 |
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2025-12-20
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第六届董事会第三十四次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-11-22
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关于控股子公司创联科技签署辅导协议并拟申请辅导备案的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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高新兴现发布 |
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2025-11-15
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2025年第三次临时股东会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2025-11-11
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关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2025-11-08
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关于第六期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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高新兴现发布 |
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2025-10-29
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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高新兴现发布 |
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2025-10-14
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2025年第二次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-10-01
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关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-27
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第六届董事会第三十二次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-09-20
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司<第六期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2025-09-20
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关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2025-09-17
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关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-09-11
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-09-05
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关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2025-08-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《股东会议事规则》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理办法》
2.06 《分红管理制度》
2.07 《股东会网络投票实施细则》
2.08 《累积投票制实施细则》
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
5.01 《发行股票的种类和面值》
5.02 《发行方式及发行时间》
5.03 《发行对象及认购方式》
5.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》
5.05 《发行数量》
5.06 《募集资金用途》
5.07 《限售期》
5.08 《控制权保护》
5.09 《本次发行的上市地点》
5.10 《本次向特定对象发行A股股票前的滚存利润安排》
5.11 《本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限》
6.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
7.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告>的议案》
8.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2025-08-19
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-07-10
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第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-19; 一次变更公告日期: 2025-08-12; |
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2025-07-01
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第六届董事会第二十八次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-05-14
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案,基本资料变动,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,财务指标 |
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高新兴现发布 |
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2025-05-08
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关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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高新兴现发布 |
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2025-04-24
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关于第三期股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》的议案
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
6.01 《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2025年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.03 《2025年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
6.04 《2025年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.05 《2025年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
6.06 《2025年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2025年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2025年度监事孙倩女士薪酬的议案》
7.03 《2025年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》 |
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