证券代码：300098            证券简称：高新兴             公告编号：2019-027


                      高新兴科技集团股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
    1、本次会议无否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的日期和时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30。
    （2）网络投票的日期和时间：2019 年 4 月 8 日-2019 年 4 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票
的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日下午 15:00。
    2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议
室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长刘双广先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 540,263,918 股，占上市公司总
股份的 30.6186％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 526,983,832 股，
占上市公司总股份的 29.8660％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 13,280,086

                                      1
股，占上市公司总股份的 0.7526％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 16,997,622 股，占上市公司总
股份的 0.9633％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,717,536 股，占
上市公司总股份的 0.2107%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 13,280,086
股，占上市公司总股份的 0.7526％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：

   （一）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》

    总表决情况：
    同意 540,263,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,997,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




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                                                董 事 会

                                           二〇一九年四月九日




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