证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-031
高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十次会议于 2019 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号党建会议
室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了
本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》；
详细内容见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《高新兴科技集团股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的高新兴科技集团股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
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详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
公司 2018 年度主要指标完成情况如下：
1、营业总收入为 3,562,832,789.72 元，较上年同期增长 59.27%；
2、营业总成本为 3,097,308,283.19 元，较上年同期增长 66.91%；
3、营业利润为 565,910,696.83 元，较上年同期增长 26.23%；
4、净利润为 546,730,191.90 元，较上年同期增长 36.65%；
5、归属于母公司所有者的净利润 539,568,122.77 元，较上年同期增长
32.16%；
6、总资产 8,350,188,590.75 元，比上年末增加 10.87%；
7、所有者权益 5,678,903,464.82 元，比上年末增加 10.18%；
8、研发投入 405,782,893.60 元，比上年同期增长 143.78%；其中，研发支出
资本化金额 51,250,585.57 元，占研发投入的比例为 12.63%；
9、经营活动产生的现金流量净额-155,025,286.06 元，比上年同期减少
237.64%。
详细财务数据请见 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《未来五年股东分红回报规划（2018 年—2022 年）》；
经审核，监事会认为：股东分红回报规划（2018-2022）充分考虑了公司可
持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，
有利于保护全体股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
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需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（广
会审字[2019]G18035150011），公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为
539,568,122.77 元，其中母公司实现净利润 400,471,518.09 元。截止 2018 年 12
月 31 日，公司累计可供分配利润总额为 894,871,051.42 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即
期利益和长远利益，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为如下：
鉴于公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四十一次会议及于 2019
年 4 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分股权
激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟在权益分派实施
日前完成第三期限制性股票激励计划已离职激励对象所持 630,847 股限制性股票
的回购注销工作，公司董事会拟以现有总股本 1,764,493,329 股扣除拟回购注销
离职激励对象所持的 630,847 股限制性股票和扣除公司回购专户上已回购股份
7,905,467 股后的股本 1,755,957,015 股为基数（1,755,957,015 股=1,764,493,329
股-7,905,467 股-630,847 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含
税），共计派发现金 35,119,140.30 元（含税），剩余未分配利润 859,751,911.12
元结转下一年度。
公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2018 年度利润分配预案符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》；
公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披
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露不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2018 年度募集资
金存放和使用情况专项报告》。
详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2018 年
度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和
执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）具
有证券期货相关业务资格，系公司 2007-2018 年度审计机构。正中珠江能够坚持
独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计
职责。为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，监事会同意公司拟续聘
正中珠江为公司 2019 年度审计机构。授权公司董事长根据市场收费情况，确定
2019 年度的审计费用。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（九）逐项审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》；
公司监事 2018 年度薪酬具体情况见《2018 年年度报告全文》之“第八节 董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。监事会逐项审议通过 2019 年度监事薪
酬的议案，具体如下：
9.01、《2019 年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》
监事会确定公司监事会主席江涛先生 2019 年度薪酬按其兼任公司其他岗位
职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
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监事江涛先生回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
9.02、《2019 年度监事程静先生薪酬的议案》
监事会确定公司监事程静先生 2019 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的
薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
监事程静先生回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
9.03、《2018 年度监事杨海滨先生薪酬的议案》
监事会确定公司监事杨海滨先生 2019 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
监事杨海滨先生回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规
则>》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理准则》
（2018 年修订）及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，进一步完
善公司《监事会议事规则》。
详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十次会议
决议》；
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团
股份有限公司 2018 年度审计报告》（广会审字[2019]G18035150011）。
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特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月十八日
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