证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2019-038


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
三次会议于 2019 年 4 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文》
    经认真审议，公司全体董事认为：公司《2019 年第一季度报告全文》符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司《2019 年第一季度报告全文》内容并对外报出。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的本公司《2019 年第一季度报告全文》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划>第三个解锁期
条件成就可解锁的议案》
    根据《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》

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（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”），第二期限制性股票激励
计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司
按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜，
本次符合解除限售条件的激励对象合计 65 人，可申请解除限售并上市流通的限
制性股票数量为 1,892,094 股，占公司当前总股本 1,764,493,329 股的 0.1072%。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核
意见,律师发表了核查意见。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的议
案公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司<第三期限制性股票激励计划>首次授予部分
第二个解锁期条件成就可解锁的议案》；
    根据《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》
（以下简称“《第三期限制性股票激励计划（修订案）》”），第三期限制性股票激
励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司按照
《第三期限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定办理解除限售相关事宜，
本次符合解除限售条件的激励对象合计 503 人，可申请解除限售并上市流通的限
制性股票数量为 11,526,075 股，占公司当前总股本 1,764,493,329 股的 0.6532%。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核
意见，律师发表了核查意见。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留
部分第一个解锁期股票解锁的公告》。
    董事侯玉清先生、方英杰先生、古永承先生作为本次激励计划的关联方回
避表决。
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于公司<第三期限制性股票激励计划>预留部分第一
个解锁期条件成就可解锁的议案》；
    根据《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》

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（以下简称“《第三期限制性股票激励计划（修订案）》”），第三期限制性股票激
励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司按照
《第三期限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定办理解除限售相关事宜，
本次符合解除限售条件的激励对象合计 110 人，可申请解除限售并上市流通的限
制性股票数量为 2,412,080 股，占公司当前总股本 1,764,493,329 股的 0.1367%。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核
意见，律师发表了核查意见。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留部分
第一个解锁期股票解锁的公告》。
       董事侯玉清先生、方英杰先生、古永承先生作为本次激励计划的关联方回
避表决。
       议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十三次会议决
议。


    特此公告。



                                          高新兴科技集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                            二〇一九年四月二十六日




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