证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2019-039


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第四届监事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第三
十一次会议于 2019 年 4 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席江涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》及
深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019 年第一季度报告全
文》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
    1、公司《2019 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2019 年第一季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一
季度的财务状况和经营成果等情况；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司《2019 年第一季度报告全文》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
                                   1
    4、《公司 2019 年第一季度报告全文》所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的本公司《2019 年第一季度报告全文》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于核查公司<第二期限制性股票激励计划>第三个解
锁期可解锁激励对象名单的议案》；
    公司监事会对《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”）第三个解
锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
    公司第二期限制性股票激励计划中 65 激励对象已符合《上市公司股权激励
管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等有关法律、法规、规范性
文件规定的激励对象条件，符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩
效考核，公司董事会人力资源管理委员会对该考核结果予以审核，确认其中 65
名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到良好及以上标准，且公司业绩
考核条件已满足，同意公司董事会按照《第二期限制性股票激励计划》的相关规
定办理 65 名激励对象所授予的限制性股票第三个解锁期股票解锁相关事宜。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的公
告》等相关文件。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于核查公司<第三期限制性股票激励计划>首次授予
部分第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
    公司监事会对《第三期限制性股票激励计划（修订案）》首次授予部分第二
个解锁期股票可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
    公司《第三期限制性股票激励计划（修订案）》首次授予部分中503名激励
对象已符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8
号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《第三期限制性
                                   2
股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第三期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考
核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会人力资源管理委员会对该考核结果予
以审核，确认上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到优秀标准，且
公司业绩考核条件已满足，同意公司董事会按照《第三期限制性股票激励计划（修
订案）》的相关规定办理503名激励对象所授予的第三期限制性股票激励计划首
次授予部分第二个解锁期股票解锁相关事宜。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留部分
第一个解锁期股票解锁的公告》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于核查公司<第三期限制性股票激励计划>预留部分
第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
    公司监事会对《第三期限制性股票激励计划（修订案）》预留部分第一个解
锁期股票可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
    公司《第三期限制性股票激励计划（修订案）》预留部分110名激励对象已
符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等
有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《第三期限制性股票激
励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第三期限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度
内进行了工作绩效考核，公司董事会人力资源管理委员会对该考核结果予以审
核，确认上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到优秀标准，且公司
业绩考核条件已满足，同意公司董事会按照《第三期限制性股票激励计划（修订
案）》的相关规定办理110名激励对象所授予的第三期限制性股票激励计划预留
部分第一个解锁期股票解锁相关事宜。
    详细情况见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留部分
第一个解锁期股票解锁的公告》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
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    经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十一次会议决
议》。


    特此公告。




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                                               监 事 会

                                        二〇一九年四月二十六日




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