证券代码：300098           证券简称：高新兴           公告编号：2019-046


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第四届监事会第三十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第三
十二次会议于 2019 年 5 月 10 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席江涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    经核查，公司在 2017 年重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情
况下，将“支付本次交易的中介机构费用”项目结余的募集资金 1,126.80 万元用
于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合
公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
公司《募集资金管理制度》等的相关规定。因此，同意公司将该结余募集资金余
额 1,126.80 万元用于永久补充流动资金，并同意将上述议案提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
    详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的公司《关于 2017 年重组募投项目结余资金永久补充流动资金、变更部分
募投项目资金用途及实施主体的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案
                                   1
暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的
议案》
    经核查，公司将原“中兴物联物联网产业研发中心项目”部分募集资金
120,000,000.00 元变更用途投入“5G 和 C-V2X 产品研发项目”，有利于公司提
高资金的使用效率，提升公司的研发实力和市场竞争力，符合全体股东的利益，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理
制度》的相关规定。 因此，同意“中兴物联物联网产业研发中心项目”部分募
集资金 120,000,000.00 元变更用途投入“5G 和 C-V2X 产品研发项目”，同时将
新项目的实施主体变更为高新兴，并同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东
大会审议。
    详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的公司《关于 2017 年重组募投项目结余资金永久补充流动资金、变更部分
募投项目资金用途及实施主体的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案
暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    经核查，公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目并将项目结余募集资
金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务费
用；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和股东利益的情形。我们同意公司《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途
暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将上述议案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的公司《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久

                                   2
补充流动资金的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018 年年度股
东大会补充通知的公告》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十二次会议决
议》。


    特此公告。




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                                                监 事 会

                                           二〇一九年五月十日




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