高新兴科技集团股份有限公司

                 独立董事对相关事项发表的独立意见

     我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《高新
兴科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的
原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会四十四次会议审议的相关事项
发表意见如下：

       一、关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补充流动资金事宜的独立
意见
     公司在2017年重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情况下，将
“支付本次交易的中介机构费用”项目结余的募集资金1,126.80万元用于永久补
充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场
竞争力，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公
司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定因此，同意公司将结余募集资
金1,126.80万元永久补充流动资金有关议案提交股东大会审议。

       二、关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及变更实施主体事宜的独立意
见
     公司将“中兴物联物联网产业研发中心项目”部分募集资金120,000,000.00
元变更用途用于投入“5G和C-V2X产品研发项目”，有利于公司提高资金的使
用效率，提升公司的研发实力和市场竞争力，符合公司长期战略及全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资
金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将“中兴物联物联网产业研发中心项
目”部分募集资金金额120,000,000.00元变更用途用于投入“5G和C-V2X产品研
发项目”及新项目实施主体变为高新兴的事宜。


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    三、关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充
流动资金事宜的独立意见
    公司将原“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市PPP项目”部分募集资金
93,890,000.00元募集资金变更用途用于“5G和C-V2X产品研发项目”，并将该项
目结余的募集资金56,862,997.59元永久补充流动资金，契合公司战略发展方向，
有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体
股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》和公司
《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将“宁乡、清远、张掖、喀
什智慧城市PPP项目”部分募集资金93,890,000.00元募集资金变更用途用于“5G
和C-V2X产品研发项目”并将该项目结余的募集资金56,862,997.59元永久补充流
动资金的事宜。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表
的独立意见》之签字页）




        钮彦平                 毛真福                  叶伟明




                                                   二〇一九年五月十日




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