证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2019-045


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于 2019 年 5 月 10 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司董事会于 2019 年 5 月 8 日收到公司控股股东、实际控制人股东刘双广
先生提交的《关于高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会增加提案
的提议函》，提议将临时提案《关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补
充流动资金的议案》、《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的
议案》、《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补
充流动资金的议案》提交 2018 年年度股东大会审议。
    刘双广先生直接持有公司 509,534,057 股，占公司总股本的 28.88%，具有提
出临时提案的法定资格，其内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股
东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，且提案程序亦符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的相关规定，因此，董事会同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东

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大会审议。详细情况如下：

    （一）审议通过了《关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    鉴于公司 2017 年度重大资产重组募集配套资金募投项目“支付本次交易的
中介机构费用”已经支付完成，为提高资金使用效率，公司拟将结余的募集资金
1,126.80 万元用于永久补充流动资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核
意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。
    详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于 2017 年重组募投项目结余资金永久补充流动资金、变更部分募投
项目资金用途及实施主体的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018
年年度股东大会补充通知的公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的
议案》

    随着公司战略日益聚焦车联网垂直产品线，集团经营规模不断扩大，经营业
绩保持稳定增长，公司拟加大对 5G、V2X 及相关产品的研发投入，提升公司核
心竞争力。为提高经营效率和资金使用效益，根据公司实际生产经营情况，经审
慎研究，公司计划调整对“中兴物联物联网产业研发中心项目”的投入规模，拟将
原定投入上述项目募集资金 120,000,000.00 元的用途变更为“5G 和 C-V2X 产品
研发项目”，同时将新项目实施主体变更为高新兴。原“中兴物联物联网产业研发
中心项目”剩余募集资金 14,143,300.00 元继续按原计划投入使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核
意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。
    详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于 2017 年重组募投项目结余资金永久补充流动资金、变更部分募投
项目资金用途及实施主体的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018
年年度股东大会补充通知的公告》。

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    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募
集资金永久补充流动资金的议案》

    根据《高新兴科技集团股份有限公司关于 5G 和 C-V2X 产品研发项目的可
行性分析报告》以及公司本次董事会已审议通过的《关于变更 2017 年重组部分
募集资金用途及实施主体的议案》，“5G 和 C-V2X 产品研发项目”的总体资金需
求为 213,890,000.00 元，公司拟将 2017 年重组募投项目“中兴物联物联网产业研
发中心项目”部分变更 120,000,000.00 元投入“5G 和 C-V2X 产品研发项目”，因此
该项目尚存在 93,890,000.00 元的资金缺口。针对当前迫切投入“5G 和 C-V2X 产
品研发项目”的需求，公司拟计划调整对“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP
项目”的投入规模，拟将原定投入上述项目募集资金 93,890,000.00 元的用途变更
为“5G 和 C-V2X 产品研发项目”。
    同时，在“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”预期毛利润额已达成
的情况下，为提高资金使用效率，实现股东价值最大化，根据公司实际生产经营
情况，经审慎研究，公司决定将“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市 PPP 项目”
的剩余募集资金 56,862,997.59 元永久性补充流动资金。
    详细情况见公司于 2019 年 5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的公司《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久
补充流动资金的公告》及《关于 2018 年年度大会增加临时提案暨 2018 年年度股
东大会补充通知的公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第四十四次会议决
议》。


    特此公告。




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    高新兴科技集团股份有限公司

             董 事 会

        二〇一九年五月十日




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