证券代码：300098            证券简称：高新兴              公告编号：2019-052


                     高新兴科技集团股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
    1、本次会议无否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的日期和时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00。
    （2）网络投票的日期和时间：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票
的时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00。
    2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司党建会议
室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长刘双广先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 539,609,670 股，占上市公司总
股份的 30.5816％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 528,730,310 股，
占上市公司总股份的 29.9650％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 10,879,360

                                      1
股，占上市公司总股份的 0.6166％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 16,343,374 股，占上市公司总
股份的 0.9262％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,464,014 股，占
上市公司总股份的 0.3097％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 10,879,360
股，占上市公司总股份的 0.6166％。
    2、公司部分董监高及公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所
持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中第十、十一、十二项议案经出席本
次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意
通过，表决结果如下：

   （一）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》

    总表决情况：
    同意 539,548,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 52,698 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,282,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6268％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 52,698 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3224％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （二）审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》

    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
                                    2
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （三）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    总表决情况：
    同意 539,537,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 63,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,271,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5595％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 63,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3897％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （五）审议通过《未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
                                    3
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 538,176,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7343％；反对
1,419,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2631％；弃权 13,698 股（其中，
因未投票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,909,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2286％；反对
1,419,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6876％；弃权 13,698 股（其中，
因未投票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （八）逐项审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬及津贴的议案》

    8.01 审议通过《2019 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8654％,关联股东刘
双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决；反对 8,300 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），
                                     4
占出席会议所有股东所持股份的 0.0838％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.02 审议《2019 年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.03 审议《2019 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.04 审议《2019 年度董事方英杰先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

                                    5
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.05 审议《2019 年度董事樊晓兵先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.06 审议《2019 年度董事古永承先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.07 审议《2019 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：

                                    6
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.08 审议《2019 年度独立董事毛真福先生津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8.09 审议《2019 年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （九）逐项审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

    9.01 审议通过《2019 年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
                                    7
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    9.02 审议通过《2018 年度监事程静先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。
    9.03 审议通过《2018 年度监事杨海滨先生薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 539,587,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,321,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8654％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0508％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （十）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
                                    8
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （十一）审议通过《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规
则>的议案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （十二）审议通过《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规
则>的议案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （十三）审议通过《关于 2017 年重组募投项目结余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
                                   9
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （十四）审议通过《关于变更 2017 年重组部分募集资金用途及实施主体的
议案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （十五）审议通过《关于变更 2015 年重组部分募集资金用途暨使用结余募
集资金永久补充流动资金的议案》

    总表决情况：
    同意 539,595,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,329,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 13,698 股（其中，因未投
票默认弃权 11,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0838％。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并
                                   10
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股
份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                         二〇一九年五月二十一日




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