证券代码：300098           证券简称：高新兴           公告编号：2019-058


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第四届监事会第三十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第三
十三次会议于 2019 年 6 月 12 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 5 月 30 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席江涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
    经核查，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，不
影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害股东利
益的情形。同意公司本次变更募集资金专户事项。
    详细情况见公司于 2019 年 6 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的公司《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告》。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十三次会议决
议》。


    特此公告。
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    高新兴科技集团股份有限公司

             监 事 会

       二〇一九年六月十二日




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