高新兴科技集团股份有限公司
    董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
                若干问题的规定>第四条规定的说明


    高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发
行股份方式向交易对方李燕购买广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称“埃特
斯”）51.00%股权（以下简称“本次交易”）。
    公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
    1、公司本次发行股份购买资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、

建设施工等有关报批事项。本次发行股份购买资产事项尚需提交公司股东大会、中
国证监会等监管部门审批，上述报批事项已在《高新兴科技集团股份有限公司发行
股份购买资产预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
    2、交易对方合法拥有标的资产，不存在限制或者禁止转让的情形。埃特斯依
法设立并有效存续，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存
续的情况。
    3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生
产、销售、知识产权等方面保持独立。

    4、本次交易有利于改善公司财务状况，增强公司持续盈利能力，不存在可能
导致公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情况；本次交易完成
后，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交
易、避免同业竞争。
    综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条的规定。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的盖章页）




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                                               董 事 会

                                        二〇一九年九月二十三日




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