证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2019-110


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第四届监事会第三十九次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”第四届监事会第三十
九次会议于 2019 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

本次会议。
    4、会议由公司监事会主席江涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文》

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》及深圳证券
交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019 年第三季度报告》全文进行
了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
    1、公司《2019 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2019 年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三
季度财务状况和经营成果等情况；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司《2019 年第三季度报告》全文编制和

                                    1
审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、公司《2019 年第三季度报告》全文所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详细情况见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体披露的《2019 年第三季度报告全文》。

    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第三十九会议决

议》。

    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                               监 事 会

                                        二〇一九年十月二十九日




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