证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2019-115


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第四届监事会第四十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
十次会议于 2019 年 11 月 25 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号党建会议
室以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

本次会议。
    4、会议由公司监事会主席江涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监

事候选人提名的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第五届监事会
将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事为 2 名。

    经广泛征询相关股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名黄海涛
先生、刘莹莹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会按累
积投票方式选举产生 2 名非职工代表监事（非职工代表监事候选人简历见附件），
与职工代表大会选举出的职工代表监事周洁莹女士共同组成第五届监事会。
    详细情况见公司于 2019 年 11 月 26 日在中国证监会指定创业板信息网站巨

                                    1
潮资讯网披露的相关文件。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交股东大会累积投票选举通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第四十会议决议》。

    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                               监 事 会

                                       二〇一九年十一月二十五日




                                   2
附件：
    1、黄海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 1 月生。2010 年毕
业于中山大学工商管理学院 MBA。曾任职于京信通信系统控股有限公司、中兴
通讯股份有限公司。2014 年 9 月至今任高新兴科技集团股份有限公司供应链平
台质量经理。

    截至本公告披露日，黄海涛先生持有公司 1,700 股。黄海涛先生与持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    2、刘莹莹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月出生。毕业于
华南理工大学计算机科学与技术专业（本科），电力系统分析（硕士），硕士学
历。历任广百股份有限公司信息管理中心收银系统管理员、广州市供电局招标采
购中心招标专责、广州电力工程监理有限公司（广州供电局）党务、纪检监察专
责。2019 年 3 月进入公司，现任集团党委办公室主任。

    截至本公告披露日，刘莹莹女士未持有公司股份。刘莹莹女士与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人。


   注：公司当前总股本为 1,763,862,482 股。




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