高新兴科技集团股份有限公司

              独立董事对相关事项发表的独立意见

    我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等

相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公
司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下：

    一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见

    经审阅刘双广先生的个人履历等资料，本次选举的公司第五届董事会董事长
具备了相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有
《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长的情形，不存在为“失信被执
行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未

曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，程序合
法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
    经了解刘双广先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次

选举的公司董事长具履行相应职责所需能力和条件，符合任职岗位的职责要求以
及公司经营管理工作需要，有利于公司发展。
    因此我们一致同意选举刘双广先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的独立意见

    经审阅刘双广先生、贾幼尧先生、阚玉伦先生、古永承先生、王涛先生和黄
璨女士的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交

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易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交

易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有
关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的

情形。
    因此我们一致同意聘任刘双广先生为公司总裁；聘任贾幼尧先生、阚玉伦先
生、古永承先生为公司副总裁，聘任王涛先生为公司财务总监，聘任黄璨女士为
公司副总裁及董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。

    三、关于终止筹划发行股份购买资产事项的独立意见
    公司决定终止本次发行股份购买资产事项是基于公司与交易方、标的公司其
他股东多轮沟通和谈判，并获各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本
次以现金及发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《发
行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，交易双方未就具体交易方案最

终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展
战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会
审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等
相关规定，会议决议合法、有效。因此，同意公司终止筹划发行股份购买资产事
项。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表
的独立意见》之签字页）




        钮彦平                江       斌             胡志勇




                                              二〇一九年十二月十一日




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