高新兴：第五届董事会第一次会议决议的公告2019-12-12
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-124
高新兴科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号党建会议室
以现场表决的方式召开。
2、经征得各董事同意，会议通知于 2019 年 12 月 11 日召开股东大会并获取
股东大会表决结果后以口头及电话通知方式送达各位董事。
3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分拟任高级管
理人员列席了本次会议。
4、会议由公司半数以上董事共同推举董事刘双广先生主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举刘双广先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议
审议通过之日起至第五届董事会届满止（简历详见附件） 。
公司独立董事对选举刘双广先生担任公司第五届董事会董事长发表了独立
意见，详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关文
件。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
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为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第五届董事会设立战
略委员会、人力资源管理委员会和审计委员会三个董事会专门委员会，各专门委
员会按公司《董事会专门委员会工作细则》规定的程序开展工作，各专门委员会
成员构成如下：
1、战略委员会由董事长刘双广、董事侯玉清、董事贾幼尧、董事方英杰、
董事阚玉伦、董事古永承及独立董事钮彦平七人组成，其中刘双广为召集人。
2、人力资源管理委员会由独立董事钮彦平、独立董事江斌及董事贾幼尧三
人组成，其中独立董事钮彦平为召集人。
3、审计委员会由独立董事胡志勇、独立董事钮彦平及董事方英杰三人组成，
其中独立董事胡志勇为召集人，为会计专业人士。
以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会
届满止。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
同意聘任刘双广先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满止（简历详见附件） 。
同意聘任贾幼尧先生、阚玉伦先生、古永承先生为公司副总裁；聘任王涛先
生为公司财务总监；聘任黄璨女士为公司副总裁、董事会秘书。上述高级管理人
员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止（简历详见附
件）。
公司独立董事对聘任总裁及其他高级管理人员发表了独立意见，详细情况见
公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
同意聘任张忠华先生为公司内审负责人，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满止（简历详见附件）。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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同意聘任万诗颖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满止（简历详见附件）。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）审议通过了《关于公司向中国建设银行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司广州天
河支行申请人民币 30,000 万元的信用额度，有效期为一年，具体融资金额最终
以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司
与银行签署所有相关的法律文件。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》
经公司与交易对方李燕、广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称“埃特
斯”、“标的公司”）的其他股东多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节
未能达成一致意见，故现阶段继续推进通过发行股份的方式购买李燕持有的埃特
斯 51%股权（以下简称“本次交易”）的有关条件尚不成熟，为维护全体股东及
公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次交易。
公司独立董事对终止筹划发行股份购买资产事项发表了独立意见，详细情况
见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决
议》；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十一日
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附件：
1、刘双广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月生。毕业于南
京邮电大学通信工程专业，北京大学光华管理学院 EMBA，硕士研究生学历。
曾任广州通信研究所课题组组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有限公司（现
为高新兴科技集团股份有限公司），自 2007 年 6 月至今任本公司董事长（法定
代表人）。现兼任高新兴讯美科技股份有限公司、高新兴智联科技有限公司、高
新兴物联科技有限公司、无锡高新兴慧通科技有限公司、深圳高新兴物联科技有
限公司董事长，天津中兴软件有限责任公司、广州高新兴电子科技有限公司执行
董事。
截止本公告披露日，刘双广先生直接持有公司股份 47,446.4057 万股，占公
司总股本的 26.90%，通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有本公司股份
1,128.1672 万股，占公司总股本的 0.64%，为本公司控股股东、实际控制人。刘
双广与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
不是失信被执行人。
2、贾幼尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月生，西安电子
科技大学通信与电子系统专业硕士，高级工程师，获省部级科技进步奖多项。历
任中电科技集团第三十六研究所民品开发部总经理、杭州创联电子技术有限公司
董事长兼总经理；现任高新兴创联科技有限公司董事长。自 2016 年 1 月 18 日起
任本公司董事。兼任杭州创联智安软件有限公司执行董事。
截止本公告披露日，贾幼尧先生未持有公司股份。贾幼尧先生与公司持股
5%以上的股东王云兰女士为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾幼尧先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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3、阚玉伦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生。毕业于东
南大学物理电子学与光电子学专业，硕士研究生学历。历任中兴通讯股份有限公
司通讯技术中心副主任、业务产品线总经理、中兴通讯副总裁兼手机事业部研发
总经理、欧拉非经营部总经理；永迈科技（嘉兴）有限公司董事长兼 CEO。2019
年 6 月至今担任高新兴集团物联网事业群总经理，兼任高新兴物联科技有限公司
董事及总经理、深圳高新兴物联科技有限公司董事及总经理、西安中兴物联软件
有限公司执行董事及法定代表人。
截止本公告披露日，阚玉伦先生未持有公司股份。阚玉伦先生与持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、古永承，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月生。毕业于
电子科技大学，本科学历；香港理工大学，硕士学历。历任职中兴通讯股份有限
公司办事处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；深圳市中兴物联科技有
限公司董事、总经理。2017 年 12 月起担任本公司副总裁，2018 年 8 月增选为公
司董事，2019 年 1 月起任集团公安事业群总裁，现兼任神盾信息公司董事长、
高新兴物联公司董事。
截止本公告披露日，古永承先生直接持有公司股份 143.7712 万股，占公司
总股本的 0.08%，通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
159.2568 万股，占公司当前总股本的 0.09%。古永承先生与持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、王涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9 月生，2007 年毕业
于东北大学管理学学士，至今具有十余年的专业财务管理工作经验。2011 年起
加入中兴通讯股份有限公司，先后担任项目财务经理，国家财务经理，海外事业
5
部财务部长，集团供应链财务部部长，在全面预算管理、绩效管理、核算、税务
遵从及规划、资金管理、外汇管理、法人治理方面有丰富的一线经验和总部经验。
2019 年 6 月加入高新兴科技集团股份有限公司，任财务平台副总监岗位，现全
面负责财务日常管理工作。
截止本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、黄璨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月生，毕业于南
京大学社会学院法学学士。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任羊城晚报经济部记者，
2016 年 6 月至今担任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《上市
公司董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格。任职资格符合《深圳证券交易
所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格
条件的规定。
截止本公告披露日，黄璨女士直接持有公司股份 23,958 股，占公司总股本
的 0.0014%。黄璨女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人。
黄璨女士联系方式如下：
办公电话：020-32068888 转 6032
办公传真：020-32032888
电子邮箱：huangcan@gosuncn.com
办公地址：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号
邮政编码：510530
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7、张忠华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 3 月生。毕业于华
南理工大学，获英国威尔士大学工商管理硕士学位。历任香港伟易达集团审计部
审计员、高级审计、审计主管；广东太古可口可乐有限公司内控部主任、内控部
经理；广东太古可口可乐惠州有限公司财务经理；深圳香江控股股份有限公司内
控部高级内控专员、审计经理、内控部经理。2017 年 5 月至今担任本公司集团
审计监察部审计总监。
截止本公告披露日，张忠华先生直接持有公司股份 1,199 股，占公司总股本
的 0.0001%。张忠华先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人。
8、万诗颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 2 月生，会计硕士。
2017 年 6 月进入公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会
秘书资格证书》，拥有证券从业、基金从业等资格。任职资格符合《深圳证券交
易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管
理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职
资格条件的规定。
截止本公告披露日，万诗颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
万诗颖女士联系方式如下：
办公电话：020-32068888 转 6032
办公传真：020-32032888
电子邮箱：wanshiying@gosuncn.com
办公地址：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号
邮政编码：510530
注：公司当前总股本为 1,763,862,482 股。
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