证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2020-004


                     高新兴科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2020 年 1 月 22 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现
场表决的方式召开。

    2、本次会议通知于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁

的限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年度业绩预告》公布的业绩区间及数据，本公司 2019 年度
扣除非经常性损益后实现的净利润与第三期限制性股票激励计划首次授予第三

个解锁期及预留部分第二个解锁期的公司业绩考核指标相差较大，预计无法达成
相应的解锁条件，同时首次授予部分 2 名、预留授予部分 7 名激励对象因个人原
因离职，已不符合激励对象条件。因此，董事会决定拟回购注销第三期限制性股
票首次授予部分第三个解锁期、预留部分第二个解锁期分别对应的已获授但尚未
解锁的限制性股票 14,193,174 股和 2,320,364 股，以及拟回购注销首次授予部分

中 2 名已离职的激励对象、预留部分中 7 名已离职的激励对象分别对应的已获授

                                    1
但尚未解锁的全部限制性股票 53,905 股和 185,301 股。
    因此， 本次 第三 期限制 性股 票激 励计 划首 次授予 部分 拟回 购注 销股票
14,247,079 股，涉及激励对象 482 人，回购价格为 5.2565 元/股，预留部分拟回

购注销 2,505,665 股，涉及激励对象 106 人，回购价格 5.2760 元/股，合计回购注
销 16,752,744 股，占回购注销前总股本 1,763,253,048 股（此处总股本为当前总
股本 1,763,862,482 股扣除 2019 年 9 月 23 日召开第四届董事会第五十一次会议
及第四届监事会第三十八次会议审议通过回购注销离职人员已获授但尚未解锁
的限制性股票 609,434 股）的 0.95%。本次回购注销完成后，公司股份总数将减

少 16,752,744 股，由 1,763,253,048 股减少至 1,746,500,304 股。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师发表
了核查意见。
    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于
回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会通过的第（一）项议案。
    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三次会议决
议》；
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告。



                                          高新兴科技集团股份有限公司

                                                   董 事 会

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    二〇二〇年一月二十二日




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