高新兴：第五届监事会第五次会议决议的公告2020-04-28
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-035
高新兴科技集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2020 年 4 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号党建会议室
以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了
本次会议。
4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司监事会 2019 年度工作报告》
详细内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《高新兴科技集团股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的高新兴科技集团股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
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详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年度主要指标完成情况如下：
1、营业总收入为 2,693,234,817.06 元，较上年同期下降 24.41%；
2、营业总成本为 2,852,751,865.60 元，较上年同期下降 6.17%；
3、营业利润为-1,204,231,163.10 元，较上年同期下降 312.80%；
4、净利润为-1,177,759,204.53 元，较上年同期下降 315.42%；
5、归属于母公司所有者的净利润-1,157,254,386.07 元，较上年同期下降
314.48%；
6、总资产 7,844,889,731.52 元，比上年末下降 6.05%；
7、归属于上市公司股东的净资产 4,475,017,842.69 元，比上年末下降 20.03%；
8、研发投入 553,821,485.26 元，比上年同期增长 36.48%；其中，研发支出
资本化金额 131,255,559.40 元，占研发投入的比例为 23.70%；
9、经营活动产生的现金流量净额-191,776,792.91 元，比上年同期下降
23.71%。
详细财务数据请见 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
和未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）等的相关规定，鉴于公司 2019
年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发
展，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
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公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。
详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《董事会关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2019 年度募集资
金存放和使用情况专项报告》。
详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2019 年
度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和
执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）逐项审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
公司监事 2019 年度薪酬具体情况见《2019 年年度报告全文》之“第九节 董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。监事会逐项审议通过 2020 年度监事薪
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酬的议案，具体如下：
7.01、《2020 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
监事会确定公司监事会主席黄海涛先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗
位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
监事黄海涛先生回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7.02、《2020 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
监事会确定公司监事刘莹莹女士 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
监事刘莹莹女士回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7.03、《2020 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
监事会确定公司监事周洁莹女士 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
监事周洁莹女士回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文》
公司监事会根据《证券法》的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信
息披露要求，对董事会编制的公司《2020 年第一季度报告》全文进行了认真严
格的审核，并发表如下审核意见：
1、公司《2020 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2020 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一
季度财务状况和经营成果等情况；
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3、在提出本意见前，未发现参与公司《2020 年第一季度报告》全文编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司《2020 年第一季度报告》全文所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《2020 年第一季度报告全文》。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第五次会议决
议》；
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团
股份有限公司 2019 年度审计报告》（广会审字[2020]G19028520028 号）。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十七日
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