证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-048
高新兴科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19
日，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日
9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号公司一楼党建会
议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生因工作原因在外地出差，经董事推举，会议
由董事贾幼尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 599,763,086 股，占上市公司总
1
股份的 34.0028％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,015 股的
34.1559%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 596,131,003 股，占上市公司总
股份的 33.7969％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,015 股的
33.9491%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,632,083 股，占上市公司总股
份的 0.2059％，占扣除回购专户中已回购股份 的总股本 1,755,957,015 股的
0.2068%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 7,830,419 股，占上市公司总股
份的 0.4439％。占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,015 的 0.4459%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,198,336 股，占上市公司总股
份的 0.2380％，占扣除回顾专户中已回购股份的总股本 1,755,957,015 的 0.2391%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,632,083 股，占上市公司总股份的
0.2059％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,015 股的 0.2068%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，
公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2019 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所
持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：
（一）审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》
总表决情况：
同意 599,760,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
2
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》
总表决情况：
同意 599,760,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
同意 599,760,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 599,760,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
3
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 599,760,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 7,828,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9732％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）逐项审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬及津贴的议案》
6.01 审议通过《2020 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 111,563,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.02 审议通过《2020 年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,759,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
4
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.03 审议通过《2020 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 496,024,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.04 审议通过《2020 年度董事方英杰先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,759,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.05 审议通过《2020 年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,759,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
5
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.06 审议通过《2020 年度董事古永承先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,759,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.07 审议通过《2020 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
总表决情况：
同意 599,755,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,822,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 5,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0753％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.08 审议通过《2020 年度独立董事江斌先生津贴的议案》
总表决情况：
同意 599,755,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,822,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 5,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0753％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
6
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
6.09 审议通过《2020 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
总表决情况：
同意 599,755,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,822,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 5,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0753％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）逐项审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
7.01 审议通过《2020 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,753,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,822,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 5,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0753％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
7.02 审议通过《2020 年度监事会主席刘莹莹女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,759,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
7
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
7.03 审议通过《2020 年度监事会主席周洁莹女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 599,759,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,826,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527％；反对 2,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2019 年年度股
东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
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