证券代码：300098             证券简称：高新兴               公告编号：2020-064


                     高新兴科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2020 年 7 月 31 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 会议室
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分期权的议
案》
    公司第一期股票期权激励计划第一个行权期于 2020 年 7 月 24 日届满，第一
个行权期有效期内，激励对象共自主行权 3 份，尚有 153 名激励对象在第一个行
权期届满未行权股票期权 18,444,997 份，根据公司《第一期股票期权激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对第一期
股票期权激励计划第一个行权期届满尚未行权的 18,444,997 份股票期权进行注
销；同时，根据《第一期股票期权激励计划（草案）》规定，第二个行权期的业
绩考核目标为 2019 年净利润不低于 65,000 万元，据广东正中珠江会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 高 新 兴 2019 年 年 度 审 计 报 告 （ 广 会 审 字


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[2020]G19028520028 号），公司 2019 年净利润为-117,775.92 万元，归属于母公
司所有者的净利润为-115,725.44 万元，未达到第二个行权期业绩考核设定的行权
条件。若考核结果未达到要求，当期未行权的股票期权不得行权也不得递延至下
一年行权。公司董事会决定第一期股票期权激励计划第二个行权期已获授但尚未
行权 18,445,000 份股票期权均不得行权。综上，本次拟注销第一期股票期权激励
计划第一个行权期届满尚未行权的 18,444,997 份股票期权，第二个行权期已获授
但因业绩考核不达标不得行权的 18,445,000 份股票期权。合计拟注销 36,889,997
份股票期权，涉及激励对象 153 人。本次注销完成后，公司第一期股票期权激励
计划全部结束。
    详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议
案时回避表决。
    议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过了《公司向招商银行股份有限公司广州分行申请银行综合
授信的议案》
    因原授信到期且公司经营发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公
司广州分行申请人民币 30,000 万元综合授信额度（其中敞口额度 30,000 万元），
该敞口额度包括但不限于流动资金贷款、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承
兑、国内保函、国内买方保理等业务。授信有效期为一年，具体融资金额和期限
最终以银行实际审批为准。
    同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所
有相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十次会
议决议》；
    2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
    特此公告。


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    高新兴科技集团股份有限公司

             董 事 会

      二〇二〇年七月三十一日




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