证券代码：300098            证券简称：高新兴           公告编号：2020-065


                    高新兴科技集团股份有限公司

                第五届监事会第七次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2020 年 7 月 31 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 会议室
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分期权的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《高新兴科技集团股份有限公司第一
期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期
权涉及的情况进行了认真核查，认为：公司本次注销第一期股票期权激励计划第
一个行权期届满尚未行权的股票期权，以及第二个行权期已获授但因业绩考核不
达标不得行权的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司股票期权激
励计划草案的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意注销上述股票期权。
    详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资


                                    1
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。




                                           高新兴科技集团股份有限公司

                                                    监 事 会

                                             二〇二〇年七月三十一日




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