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公司公告

高新兴:第五届董事会第十六次会议决议的公告2020-10-30  

                        证券代码:300098          证券简称:高新兴             公告编号:2020-105


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
六次会议于 2020 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场及通讯表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了公司《2020 年第三季度报告全文》
    经认真审议,公司全体董事认为:公司《2020 年第三季度报告全文》符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告
内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司《2020 年第三季度报告全文》内容并对外报出。
    详细情况见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体披露的本公司《2020 年第三季度报告全文》(公告编号:2020-107)。
    议案表决结果:本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十六次会议决



                                    1
议》。
   特此公告。




                    高新兴科技集团股份有限公司

                             董 事 会

                      二〇二〇年十月二十九日




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