证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2020-106


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议于 2020 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文》
    经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2020 年第三
季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2020 年第三季度报告全文》。
    详细情况见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体披露的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-107）。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第十二次会议决
议》。
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特此公告。




                 高新兴科技集团股份有限公司

                          监 事 会

                   二〇二〇年十月二十九日




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