证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-108
高新兴科技集团股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2020 年 11 月 2 日（星期一）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 2
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 2 日
9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号公司党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 532,710,170 股，占上市公司总
股份的 30.2013％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的
30.3373%。
1
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 524,424,833 股，占上市公司总
股份的 29.7316％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的
29.8655%；
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 8,285,337 股，占上市公司总股份的
0.4697％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.4718%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 8,285,337 股，占上市公司总股
份的 0.4697％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的
0.4718%。
其中：通过网络投票的股东 51 人，代表股份 8,285,337 股，占上市公司总股
份的 0.4697％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的
0.4718%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2020 年第六次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。本次股东大会除议案 6 和议案 8 外，均属于特别决议事项，经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 6 和议
案 8 经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分
之一以上同意通过，结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
表决结果：本议案获得通过。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.02 审议通过《发行方式及发行时间》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.03 审议通过《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
表决结果：本议案获得通过。
2.04 审议通过《定价基准日、发行价格及定价方式》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.05 审议通过《发行数量》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.06 审议通过《募集资金用途》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4
2.07 审议通过《限售期》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.08 审议通过《本次发行的上市地点》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.09 审议通过《本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2.10 审议通过《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》
5
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 529,612,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4185％；反对
3,097,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5815％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,187,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6107％；反对
3,097,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3893％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
6
析报告的议案》
总表决情况：
同意 530,045,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4998％；反对
2,664,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,620,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8404％；反对
2,664,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1596％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 529,711,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4371％；反对
2,998,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5629％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,286,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8066％；反对
2,998,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.1934％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 530,045,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4998％；反对
2,664,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,620,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8404％；反对
2,664,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1596％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：
同意 530,197,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5284％；反对
2,493,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4681％；弃权 18,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 5,773,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6785％；反对
2,493,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0970％；弃权 18,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2245％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对
象发行股票相关事项的议案》
总表决情况：
同意 529,617,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4194％；反对
3,092,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5806％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,192,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6710％；反对
3,092,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3290％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会
议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2020 年第六次
8
临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年第
六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二日
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