证券代码：300098           证券简称：高新兴           公告编号：2020-110


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议于 2020 年 12 月 1 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。本次审议的关联交易为追认以前年度已发生的关联交易，
此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不
存在向关联方利益输送的情况，亦不存在损害公司和所有股东利益的行为。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第十三会议决议》。

    特此公告。




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    高新兴科技集团股份有限公司

             监 事 会

       二〇二〇年十二月一日




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