高新兴科技集团股份有限公司独立董事

             对相关事项发表的事前认可意见及独立意见

    我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公
司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
    一、关于补充确认关联交易的事前认可意见和独立意见
    我们对本次补充确认关联交易相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料
进行了审阅并就有关情况进行充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交董
事会审议。
    我们认为：公司本次关联交易的发生主要是由于公司项目经营需要。该关联
交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且
不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的
情形。此外，我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管
理，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关法律、法
规的规定严格履行关联交易审议程序。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事关于相关事项的事前
认可意见及独立意见》之签字页）




        钮彦平                   江       斌           胡志勇




                                                 二〇二〇年十二月一日




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