证券代码：300098         证券简称：高新兴           公告编号：2021-002


                   高新兴科技集团股份有限公司

            关于公司董事、高级管理人员离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、辞职情况
    高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事侯玉清先生，董事、副总裁古永承先生的辞职报告。详细情况如下：
    因个人原因，侯玉清先生提出辞去公司第五届董事会董事职务，古永承先生
提出辞去公司第五届董事会董事及副总裁职务，同时上述人员一并辞去公司董事
会战略委员会职务。辞职后，不在公司担任任何其他职务，上述人员将严格按照
《劳动法》及与公司签署的劳动合同等相关规定办理离任和交接手续。
    侯玉清先生及古永承先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对侯玉清先生及古
永承先生在任职期间所做的工作及贡献深表感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，侯玉清先生、古永承先生辞职
后，公司现任董事人数从即日起由9人变更为7人，董事会人数未低于法定及公司
章程规定的最低人数，不会影响公司的正常工作及生产经营。侯玉清先生、古永
承先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    二、其他说明
    （一）侯玉清先生的相关情况说明
    截至本公告披露日，侯玉清先生持有公司3,147,426股，占公司当前总股本
1,763,862,485股的0.1784%，其中1,197,908股为股权激励限售股（该部分股份已
由公司回购但尚未办理完成中登注销手续）。除此之外，侯玉清先生不存在其他
间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。
侯玉清先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    （二）古永承先生的相关情况说明
    截至本公告披露日，古永承先生直接持有公司1,078,412股，占公司当前总股
本1,763,862,485股的0.0611%，其中1,078,117股为股权激励限售股。古永承先生
                                     1
通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司796,284股。除此之外，
古永承先生不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且本人配偶或关联
人未持有公司股份。因古永承先生离任后不在公司继续任职，根据《上市公司股
权激励管理办法》、《公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，
其持有的限制性股票将按照此次股权激励计划规定程序进行管理。古永承先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
    侯玉清先生及古永承先生原定任期为2019年12月11日至2022年12月10日，根
据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等法律法规的要求，上述人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
其直接持股仍须继续遵守下列限制性规定：
    1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
    2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
    3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    侯玉清先生、古永承先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法
规、规范性文件的要求进行管理。

    三、备查文件
    1、《侯玉清辞职报告》；
    2、《古永承辞职报告》。

    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇二一年一月二十九日




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