高新兴科技集团股份有限公司
                                   章程修正案
            （2021 年 4 月 19 日第五届董事会第十九次会议审议修订）




     公司结合实际情况，对《公司章程》第一百零九条的相关条款进行修订，修
订条款说明列示如下表：


序
                     修改前                                      修改后
号
     第一百零九条 董事会由七至十九名董事组   第一百零九条 董事会由五至十九名董事组成，设董事
1
     成，设董事长一人。                      长一人。




                                               高新兴科技集团股份有限公司



                                      董事长（法定代表人）：
                                                                            刘双广

                                                   二〇二一年四月二十日




                                     第 1 页 共 1 页