证券代码：300098          证券简称：高新兴           公告编号：2021-052


                   高新兴科技集团股份有限公司

                   关于日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次日常关联交易事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。
    2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审批。
    3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司
及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    结合公司业务发展需要，预计 2021 年度公司及合并报表范围内子公司拟与
关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）发生日常关联交易
金额合计不超过 3,550 万元人民币。
    公司于 2021 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联
董事贾幼尧先生回避表决本议案。本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审批。
    （二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额及上一年度日常关联交易实
际发生情况
    2021 年度，公司与摩吉智行预计日常关联交易的具体情况如下：




                                     1
                                                                                      单位：万元


                                                                合同签订
                         关联                  关联交易定价原                截至披露日   上年发
    关联交易类别                关联交易内容                    金额或预
                         人                          则                      已发生金额   生金额
                                                                 计金额

                         摩吉                  市场公允价格基
向关联人销售产品、商品           销售物料                         1,000.00         0.00      0.00
                         智行                  础上双方协商
                         摩吉                  市场公允价格基
接受关联人提供的劳务             研发服务                          280.00          0.00      0.00
                         智行                  础上双方协商
                                租赁、水电及   市场公允价格基
                                                                   150.00          0.00      0.00
                         摩吉       其他       础上双方协商
  向关联人提供劳务
                         智行                  市场公允价格基
                                生产加工商品                       120.00          0.00      0.00
                                               础上双方协商
接受关联人委托代为销     摩吉                  市场公允价格基
                                 销售商品                          400.00          0.00      0.00
   售其产品、商品        智行                  础上双方协商
委托关联人销售产品、商   摩吉                  市场公允价格基
                                 采购商品                         1,600.00         0.00      0.00
         品              智行                  础上双方协商
        合计              /          /               /            3,550.00         0.00      0.00

        注：摩吉智行自 2021 年 6 月 30 日起不再并入公司的合并报表，在此之前发生交易为非

   关联交易。不列入此表计算。

        二、关联方介绍和关联关系
        深圳摩吉智行科技有限公司
        （1）统一社会信用代码：91440300MA5GHG613D
        （2）公司类型：有限责任公司
        （3）注册资本：1,500 万元人民币
        （4）法定代表人：孙号令
        （5）成立日期：2020 年 12 月 8 日
        （6）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦
   A 座 606
        （7）营业范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销
   售；国内贸易；经营进出口业务；汽车、摩托车、电动自行车、电动摩托车、电
   助力车、滑板车、平衡车、电池等交通工具的智能网联终端设备、系统软件、应
   用软件平台运营、销售；销售摩托车、摩托车配件、仪器仪表、电子产品、计算
   机、软件及辅助设备（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,
   依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无线通信电子模块及相

                                                 2
关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、
生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售。
    （8）2021 年 3 月 31 日财务数据（未经审计）：
                                                                  单位：万元

     总资产             净资产              营业收入           净利润

              247.44             0.64                  16.66            0.64

    （9）关联关系说明：自 2021 年 6 月 30 日起，摩吉智行不再纳入公司合并
报表范围内，且公司董事、副总裁贾幼尧先生担任摩吉智行董事长。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与摩吉智行构成关联方，公司及
合并报表范围内子公司与摩吉智行及其关联方发生的交易为关联交易。
    （10）履约能力分析：摩吉智行依法注册成立，合法存续且经营正常。不存
在无法正常履行预计交易的风险。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易的定价政策及定价依据
    公司与摩吉智行的日常关联交易主要是公司向摩吉智行销售物料、接受摩吉
智行提供的劳务服务、向摩吉智行提供房屋租赁服务、提供生产加工服务、采购
服务、房屋租赁服务等。上述交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵
循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、
公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关
联股东的利益。
    （二）关联交易协议签署情况
    日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。根
据目前公司生产经营发展状况，预计 2021 年度公司及合并报表范围内子公司拟
与关联方摩吉智行发生日常关联交易金额不超过 3,550.00 万元人民币。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司及合并报表范围内子公司拟与关联方摩吉智行发生的日常关联交易属
于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司及其下
属子公司经营业务的发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立


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性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、独立董事的事前认可意见和独立意见
    （一）关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    独立董事一致认为：根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，
我们事前对公司拟提交董事会审议的日常关联交易做了审查，我们认为：公司与
摩吉智行发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常
生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易
的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定
价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将公司 2021
年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。
    （二）关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
    经审核，公司预计 2021 年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及
发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议
案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议
本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
    特此公告。




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                                               董 事 会

                                           二〇二一年七月八日




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