证券代码：300098          证券简称：高新兴             公告编号：2021-067


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2021 年 8 月 6 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房
以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请银行
综合授信的议案》
    因公司经营发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申
请人民币 30,000 万元的授信额度，授信额度有效期为 1 年，具体融资金额最终
以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司
与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十二次会议决
议》。
    特此公告。


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    高新兴科技集团股份有限公司

             董 事 会

        二〇二一年八月六日




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