法律意见书



                             广东广信君达律师事务所
                     关于高新兴科技集团股份有限公司
                         2021年第三次临时股东大会的
                                        法律意见书

致：高新兴科技集团股份有限公司

     广东广信君达律师事务所（以下称“广信君达”）接受高新兴科技集团股份有
限公司（以下称“公司”或“上市公司”）的委托，指派律师出席公司2021年第三
次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），广信君达律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、
《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票实施细则》）等法律、法规
和规范性法律文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）
的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

     本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。广信君达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

     按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，广信君达律师对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集和召开程序

     1、公司董事会于2021年8月28日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开
发布了《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的
公告》。通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、现场会
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议登记方法以及投资者参加网络投票的操作流程等事项。公司董事会于2021年9月9
日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《高新兴科技集团股份有限
公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。

     2、本次股东大会采用现场投票与网络投票(深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统)相结合的方式。现场会议于2021年9月13日(星期一)下午14:30在广州市黄
埔区科学城开创大道2819号公司一楼党建会议室召开。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。

     广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。


     二、本次股东大会召集人和出席人员资格

     1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。

     2、股东及其代理人

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东51人，代表股份405,678,944股，占上市公司总股份
的23.3446％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1,729,876,808股的23.4513%。

     其中：通过现场投票的股东4人，代表股份400,436,678股，占上市公司总股份
的23.0430％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1,729,876,808股的23.1483%。

     通 过 网 络 投 票 的 股 东47 人 ， 代 表 股 份 5,242,266 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.3017％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1,729,876,808股的0.3030%。

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东47人，代表股份5,242,266股，占上市公司总股份的

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0.3017％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1,729,876,808股的0.3030%。

     其中：通过网络投票的股东47人，代表股份5,242,266股，占上市公司总股份的
0.3017％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本1,729,876,808股的0.3030%。

     3、出席、列席会议的其他人员

     经广信君达律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、
监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。

     广信君达律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。


     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
按照公司召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持
表决权总数的二分之一以上同意通过，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

     总表决情况：

     同意 404,658,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7484％；反对 1,001,146
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2468％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。

     中小股东总表决情况：

     同意 4,221,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5323％；反对 1,001,146
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0976％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3701％。
     表决结果：本议案获得通过。

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     公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决
进行单独计票的情况。

     广信君达律师查阅后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。


     四、结论意见

     综上所述，广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格
和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》、
《股东大会规则》、网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。




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    （本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公
司临时股东大会的法律意见书》之签署页）




        广东广信君达律师事务所



        负责人：                                       经办律师：
                        王晓华                                            刘东栓




                                                                          赵广群




                                                                    2021 年 9 月 13 日




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