高新兴科技集团股份有限公司独立董事

           对相关事项发表的事前认可意见及独立意见

    我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）
的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届
董事会第二十八次会议审议的相关事项发表意见如下：
    一、对公司第五期员工持股计划（草案）发表的独立意见
    1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计
划》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的
情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，
主体资格合法、有效。
    2、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共
享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理
水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现
公司可持续发展。
    3、本次员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。与公司员工持股计划有利害关系的董事均回避表决。
    综上，我们认为公司拟实施的第五期员工持股计划不会损害公司及其全体股
东的利益，同意公司实施本次员工持股计划。并同意将相关议案提交公司股东大
会审议。
    二、关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见及独立意见
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具
有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。容诚会


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计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，
勤勉尽责地履行审计职责。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的
合法权益。审议本次续聘2021年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规
定，经全体独立董事事前认可，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计
机构，并提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的事
前认可意见及独立意见》之签字页）




        钮彦平                 江       斌             胡志勇




                                               二〇二一年十一月十八日




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