证券代码：300098            证券简称：高新兴          公告编号：2021-119


                    高新兴科技集团股份有限公司

               第五届董事会第三十一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议于 2021 年 12 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场及通讯表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的议
案》
    经审核，董事会认为：公司建造生产制造基地，打造一个以生产制造、仓储
物流为核心功能的基地，实现集团产品的统一生产管理、生产制造向自动化、智
能化、规模化的转型升级，有利于公司整合现有研发资源、提升生产交付能力和
质量控制水平，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合
理性。公司董事会拟同意投资建设广州中新知识城智能制造基地项目，项目总金
额不超过 50,000.00 万元。
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十一次会


                                     1
议决议》；
   2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
   特此公告。




                                     高新兴科技集团股份有限公司

                                               董 事 会

                                       二〇二一年十二月十七日




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