证券代码：300098            证券简称：高新兴          公告编号：2021-120


                    高新兴科技集团股份有限公司

               第五届监事会第二十五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十五次会议于 2021 年 12 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了
本次会议。
    4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次投资建设“智能制造基地项目”，审议程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略
发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。
    议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十五次会议决
议》。

    特此公告。


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    高新兴科技集团股份有限公司

             监 事 会

      二〇二一年十二月十七日




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